США подали иск против обмена биткойнов, который помог отмывать доходы от вымогателей

Поскольку «мистеру Биткойну», по-видимому, суждено быть экстрадировано в Россию, власти США пытаются вернуть часть средств BTC-e в последнем случае.

Каталин Чимпану за нулевой день | 29 июля 2019 г. — 19:27 GMT (12:27 PDT) | Тема: Безопасность

Смотрите также

Министерство юстиции США подало гражданский иск о взыскании более 100 миллионов долларов с пресловутого криптовалютного обмена, который помог кибер-преступникам отмывать украденные средства, такие как полученные от вымогателей, темные торговые сети с наркотиками и средства от взломанной криптовалюты обменов.

В иске, поданном в пятницу, 26 июля, США хотят вернуть 88 596 314 со счетов ныне не существующей биржи криптовалют BTC-e, а также дополнительные 12 миллионов долларов от Александра "Мистера Биткойна" Винника, основателя и генерального директора BTC-e. ,

Иск хочет взыскать штраф в США по тонущему судебному делу

Эта сумма представляет собой штраф, который был наложен Сетью по исполнению финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) в 2017 году, когда ФБР закрыло портал BTC-e, и греческие власти арестовали Винника.

Читайте так же

Vivo V15 Pro против Vivo V11 Pro Цена, сравнение х... Vivo V15 Pro сравнивают с предшественником Vivo V11 Pro Особенности Vivo V15 Pro был представлен в Индии в среду, через шесть месяцев после запуска его предшественника Vivo V11 Pro. Vivo V15 Pro видит обновление в камере, процессоре, батарее, и дизайн устройства также был изменен по сравнению с его предшественником. Ключевые особенности Vivo V...
Samsung Galaxy S10e против OnePlus 6T: может ли фл... Компания Samsung начала флагманскую гонку 2019 года с большой, красивой и чрезвычайно мощной линейкой Galaxy S10. В комплект поставки входят новые дисплеи Infinity-O и Snapdragon 855. Это новый флагманский телефон на данный момент. Из четырех представленных Galaxy S10e является самым маленьким и самым дешевым, но при этом он не менее мощный, и его ...
Samsung Galaxy S10e против iPhone XR делает предло... Мы задавались вопросом. как эти два устройства складываются друг против друга? Итак, мы провели некоторое время с обоими в руках, вот наши быстрые впечатления. дизайн Samsung Galaxy S10e имеет много цветов, которые есть в других телефонах S10. Исключением здесь является Canary Yellow, который будет доступен только на S10e. К счастью, мы взяли н...
iPhone X против Pixel 2: Какая камера лучше?... Примечание редактора: Это сравнение было изначально опубликовано 28 ноября 2017 года в 4 часа ночи. С тех пор Google добавила технологию RAISR в Pixel 2, которая использует компьютерное обучение для увеличения изображения и увеличения детализации изображения. После тестирования Pixel 2 с этим обновлением мы обнаружили улучшение с увеличением снимко...

В течение последних двух лет Министерство юстиции пыталось выдать Винника в США для предъявления обвинений, но безуспешно.

Фактически, в шокирующем и неожиданном решении, высший суд Греции в прошлом году постановил экстрадировать Винника в Россию, его родную страну, где он предстанет перед судом по гораздо более легким обвинениям, чем выдвинутые США и Францией (также ища Винника). выдача).

Гражданский иск Министерства юстиции является альтернативным юридическим методом, позволяющим убедиться, что Казначейство США FinCEN возместит свой должный штраф в случае, если власти США откроются в 2017 году.

BTC-e стал рассадником отмывания денег

Эти штрафы были наложены, потому что BTC-e нарушил Закон о банковской тайне (BSA). Во-первых, не регистрируясь в органах власти США в качестве службы денежных услуг (MSB), даже если она обслуживает потребителей США.

Во-вторых, за неспособность внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с США и многими другими международными стандартами.

И, в-третьих, за невозможность подать отчет о подозрительной активности (SAR) по многочисленным теневым транзакциям, которые произошли на его платформе.

Читайте так же

iPhone X против Pixel 2: Какая камера лучше?... Примечание редактора: Это сравнение было изначально опубликовано 28 ноября 2017 года в 4 часа ночи. С тех пор Google добавила технологию RAISR в Pixel 2, которая использует компьютерное обучение для увеличения изображения и увеличения детализации изображения. После тестирования Pixel 2 с этим обновлением мы обнаружили улучшение с увеличением снимко...
Vivo V15 Pro против Vivo V11 Pro Цена, сравнение х... Vivo V15 Pro сравнивают с предшественником Vivo V11 Pro Особенности Vivo V15 Pro был представлен в Индии в среду, через шесть месяцев после запуска его предшественника Vivo V11 Pro. Vivo V15 Pro видит обновление в камере, процессоре, батарее, и дизайн устройства также был изменен по сравнению с его предшественником. Ключевые особенности Vivo V...
Note 10 Plus характеристики против iPhone XS Max, ... Мы видим, как новый Note 10 Plus сравнивается с конкурентами лицом к лицу. Note 10 с iPhone XS Макс. Но самсунг не одинок. С падением продаж телефонов во всем мире, переполненная телефонная индустрия более конкурентоспособна, чем когда-либо. Основным конкурентом Samsung, Apple, является iPhone XS Max, телефон с блестящим 6,5-дюймовым экраном, све...
BLUBOO D5 PRO против Xiaomi Mi Mix 2: кто круче... Безрамочная новинка BLUBOO D5 PRO продается в магазине TomTop всего за 99 долларов США. Создатели вдохновлялись дизайном Xiaomi Mi Mix 2, но сделали все еще лучше. Теперь же, официальный канал BLUBOO опубликовал видео с тестами BLUBOO D5 PRO и Xiaomi Mi Mix 2. Давайте посмотрим кто лучше. *** на правах рекламы *** *** на правах рекламы *** Безрам...

И таких было много.

Когда 26 июля 2017 года власти обвинили Винника и закрыли BTC-e, Министерство юстиции США заявило, что платформа, которая заявила на своем веб-сайте, что за свою жизнь обработала более 7 миллиардов биткойнов, отмывала преступные доходы на сумму более 4 миллиардов. , представляющий более половины средств, которые когда-либо проходили через его счета.

Через день после закрытия BTC-e команда ученых, в которую также входили сотрудники Google, представила исследование на конференции по безопасности Black Hat USA 2017, в котором было показано, что 95% всех выкупов за вымогателей, которые были сделаны до того момента, были обналичены. и конвертируется в бумажную валюту через портал BTC-e Винника.

Кроме того, аналогичное расследование группой анонимных экспертов по биткойнам, называющей себя WizSec, опубликовало расследование, связывающее биткойн-счета Винника с операциями по отмыванию денег с использованием средств, похищенных с (взломанных) Mt. Гокс обмен.

США подали иск против обмена биткойнов, который помог отмывать доходы от вымогателей

Кроме того, WizSec также сказал, что BTC-e участвовал в отмывании средств, похищенных с других бирж криптовалюты, а не только с Mt. Gox, такие как Bitcoinica, Bitfloor и другие платформы, которые они не называли в то время.

И последнее по порядку, но не по значению, Министерство юстиции также обвинило Винника в том, что он позволил темным сетевым рынкам наркотиков и наркокартелям управлять счетами на своей бирже, помогая преступным бандам перемещать деньги незамеченными через границы.

Читайте так же

5 Причин Купить Iphone X И 1 Против!... 5 причин купить iPhone X и 1 против! Автор: ROCO Опубликовано: 13 сентября 2017 года Просмотров: 555 318 Примерно так: 4 077 Мне не понравилось: 958 Это произошло. Apple представила новый iPhone X! И да, X в этом случае является римской цифрой десять, а не буквой «X». Презентация оказалась насыщенной, но вот вопрос: стоит ли покупать ...
BLUBOO D5 PRO против Xiaomi Mi Mix 2: кто круче... Безрамочная новинка BLUBOO D5 PRO продается в магазине TomTop всего за 99 долларов США. Создатели вдохновлялись дизайном Xiaomi Mi Mix 2, но сделали все еще лучше. Теперь же, официальный канал BLUBOO опубликовал видео с тестами BLUBOO D5 PRO и Xiaomi Mi Mix 2. Давайте посмотрим кто лучше. *** на правах рекламы *** *** на правах рекламы *** Безрам...
Galaxy S9 и S9 Plus против iPhone X, Pixel 2 XL... В прошлом месяце Samsung снял с себя два новых флагмана - Galaxy S9 и S9 Plus. В них много ожидаемых обновлений, включая новейший процессор Snapdragon 845 от Qualcomm и программное обеспечение Android 8.0 Oreo от Google. Но телефоны также упаковывают несколько неожиданных вещей, которые когда-то начинались как только слухи. Например, Galaxy S9 Pl...
Лучшие Онлайн-Игры Nintendo: Лучшие Онлайн-Игры Дл... Лучшие онлайн-игры Nintendo: лучшие онлайн-игры для кооператива и против мультиплеер Присоединиться Лучшие игры для Nintendo Switch Быть готовым к Переключатель Nintendo, Второй раунд. Когда в сентябре была запущена услуга Nintendo Switch Online, она ознаменовала новый этап для дома Марио, который доказал сво...