США подали иск против обмена биткойнов, который помог отмывать доходы от вымогателей

Поскольку «мистеру Биткойну», по-видимому, суждено быть экстрадировано в Россию, власти США пытаются вернуть часть средств BTC-e в последнем случае.

Каталин Чимпану за нулевой день | 29 июля 2019 г. — 19:27 GMT (12:27 PDT) | Тема: Безопасность

Смотрите также

Министерство юстиции США подало гражданский иск о взыскании более 100 миллионов долларов с пресловутого криптовалютного обмена, который помог кибер-преступникам отмывать украденные средства, такие как полученные от вымогателей, темные торговые сети с наркотиками и средства от взломанной криптовалюты обменов.

В иске, поданном в пятницу, 26 июля, США хотят вернуть 88 596 314 со счетов ныне не существующей биржи криптовалют BTC-e, а также дополнительные 12 миллионов долларов от Александра "Мистера Биткойна" Винника, основателя и генерального директора BTC-e. ,

Иск хочет взыскать штраф в США по тонущему судебному делу

Эта сумма представляет собой штраф, который был наложен Сетью по исполнению финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) в 2017 году, когда ФБР закрыло портал BTC-e, и греческие власти арестовали Винника.

Читайте так же
Где Находится Буфер Обмена В Телефоне Htc... Где находится буфер обмена на "Андроид" (в телефоне и планшете) Владельцы смартфонов и гаджетов хотя бы раз слышали словосочетание «буфер обмена». В среднем пользователи им пользуются несколько раз в день. Но не все до конца понимают, что это такое, как им пользоваться и где находится буфер обмена на «Андроид». Для...
Xiaomi Mi6 Против Honor 9, Спустя Месяц Ежедневног... Xiaomi mi6 ПРОТИВ Честь 9, ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ повседневное использование! Кто кулер !? Автор: AlexReal Опубликовано: 3 октября 2017 г. Просмотров: 281 259 Мне понравилось: 3 070 Мне не понравилось: 615 Xiaomi Mi6 Лучшая цена Честь 9, купленная здесь ✅ Сохраняйте покупки с помощью cashback, как и я! Вот лучшие цены для Xiaomi! Здесь я покажу, как сэк...

В течение последних двух лет Министерство юстиции пыталось выдать Винника в США для предъявления обвинений, но безуспешно.

Фактически, в шокирующем и неожиданном решении, высший суд Греции в прошлом году постановил экстрадировать Винника в Россию, его родную страну, где он предстанет перед судом по гораздо более легким обвинениям, чем выдвинутые США и Францией (также ища Винника). выдача).

Гражданский иск Министерства юстиции является альтернативным юридическим методом, позволяющим убедиться, что Казначейство США FinCEN возместит свой должный штраф в случае, если власти США откроются в 2017 году.

BTC-e стал рассадником отмывания денег

Читайте так же
BLUBOO D5 PRO против Xiaomi Mi Mix 2: кто круче... Безрамочная новинка BLUBOO D5 PRO продается в магазине TomTop всего за 99 долларов США. Создатели вдохновлялись дизайном Xiaomi Mi Mix 2, но сделали все еще лучше. Теперь же, официальный канал BLUBOO опубликовал видео с тестами BLUBOO D5 PRO и Xiaomi Mi Mix 2. Давайте посмотрим кто лучше. *** на правах рекламы *** *** на правах рекламы *** Безрам...
Поверхностный ноутбук 3 против MacBook Pro... Microsoft только что представила свой новый Surface Surface 3 - его гладкую, раскладную версию популярной линейки Surface Pro. Хотя многие поклонники Windows даже не считают это, самым большим конкурентом для всех ноутбуков премиум-класса является MacBook Pro. Surface Laptop 2 был гигантским шагом вперед по сравнению с оригинальной моделью, но S...

Эти штрафы были наложены, потому что BTC-e нарушил Закон о банковской тайне (BSA). Во-первых, не регистрируясь в органах власти США в качестве службы денежных услуг (MSB), даже если она обслуживает потребителей США.

Во-вторых, за неспособность внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в соответствии с США и многими другими международными стандартами.

И, в-третьих, за невозможность подать отчет о подозрительной активности (SAR) по многочисленным теневым транзакциям, которые произошли на его платформе.

И таких было много.

Когда 26 июля 2017 года власти обвинили Винника и закрыли BTC-e, Министерство юстиции США заявило, что платформа, которая заявила на своем веб-сайте, что за свою жизнь обработала более 7 миллиардов биткойнов, отмывала преступные доходы на сумму более 4 миллиардов. , представляющий более половины средств, которые когда-либо проходили через его счета.

Читайте так же
Samsung Galaxy S10e против iPhone XR делает предло... Мы задавались вопросом. как эти два устройства складываются друг против друга? Итак, мы провели некоторое время с обоими в руках, вот наши быстрые впечатления. дизайн Samsung Galaxy S10e имеет много цветов, которые есть в других телефонах S10. Исключением здесь является Canary Yellow, который будет доступен только на S10e. К счастью, мы взяли н...
Apple Watch Series 5 против Apple Watch Series 4 П... Прошлогодние Apple Watch Series 4 были настолько хорошими и настолько далеко впереди конкурентов, что вы могли привести веские аргументы в пользу того, что Apple не нужно было их обновлять. Тем не менее, у нас есть Apple Watch Series 5. На первый взгляд, он идентичен своему предшественнику, но несколько обновлений скрываются внутри, и мы собираемся...

Через день после закрытия BTC-e команда ученых, в которую также входили сотрудники Google, представила исследование на конференции по безопасности Black Hat USA 2017, в котором было показано, что 95% всех выкупов за вымогателей, которые были сделаны до того момента, были обналичены. и конвертируется в бумажную валюту через портал BTC-e Винника.

Кроме того, аналогичное расследование группой анонимных экспертов по биткойнам, называющей себя WizSec, опубликовало расследование, связывающее биткойн-счета Винника с операциями по отмыванию денег с использованием средств, похищенных с (взломанных) Mt. Гокс обмен.

США подали иск против обмена биткойнов, который помог отмывать доходы от вымогателей

Кроме того, WizSec также сказал, что BTC-e участвовал в отмывании средств, похищенных с других бирж криптовалюты, а не только с Mt. Gox, такие как Bitcoinica, Bitfloor и другие платформы, которые они не называли в то время.

И последнее по порядку, но не по значению, Министерство юстиции также обвинило Винника в том, что он позволил темным сетевым рынкам наркотиков и наркокартелям управлять счетами на своей бирже, помогая преступным бандам перемещать деньги незамеченными через границы.

Читайте так же
Vivo V15 Pro против Vivo V11 Pro Цена, сравнение х... Vivo V15 Pro сравнивают с предшественником Vivo V11 Pro Особенности Vivo V15 Pro был представлен в Индии в среду, через шесть месяцев после запуска его предшественника Vivo V11 Pro. Vivo V15 Pro видит обновление в камере, процессоре, батарее, и дизайн устройства также был изменен по сравнению с его предшественником. Ключевые особенности Vivo V...
Samsung Galaxy S10 Plus против Google Pixel 3 XL: ... Будучи движущей силой Android, телефоны Pixel от Google являются одними из лучших телефонов на рынке Android, а Pixel 3 XL. самый большой из предлагаемых. Вы не найдете лучшего программного обеспечения, но Google не настолько опытен в аппаратном отделе. Можно утверждать, что у Samsung все наоборот. Южнокорейский производитель производит невероятное...